Búsqueda Laboral

 

Referencia: 12211

 

- Ref. 12211 Oficial de Cumplimiento 

Seniority: Sr - Semi Sr 

Descripción: ADN - Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, para Importante Empresa Financiera

Detalle:
- Para empresa argentina de servicios estamos buscando un "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" para incorporar a su equipo de trabajo. La persona que asuma este puesto tendrá la posibilidad de desarrollarse dentro de un equipo de profesionales de alta calidad, con excelente ambiente laboral, remuneración acorde al desafío, más otros beneficios.

Detalle:
Experiencia requerida: al menos 3 años como mínimo realizando la tarea o función.

Funciones y responsabilidades:
El oficial de cumplimiento que define la Resolución 76/2019 es quien será el responsable de velar por la implementación y observancia de los procedimientos y obligaciones establecidos en virtud de la presente resolución sitada.

El Oficial de Cumplimiento deberá gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la información que requiera en el cumplimiento de las mismas. Deberá contar, asimismo, con capacitación y/o experiencia asociada a la prevención del LA/FT y gestión de riesgos.
El oficial de cumplimiento debe elaborar el documento que contiene todas las políticas, procedimientos y controles que integran el Sistema de Prevención de LA/FT. 

Debe preparar un informe técnico 
el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Contar con la aprobación del órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado.
b) Conservarse, junto con la metodología y la documentación e información que lo sustente, en el domicilio de registración ante la UIF.
c) Ser actualizado anualmente.
d) Ser enviado a la UIF, una vez aprobado, antes del 30 de abril de cada año calendario.
Debe implementar el plan de capacitación basado en riesgos
En cuanto a Responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento que va a tener... estos serían: 
El Oficial de Cumplimiento tendrá las funciones que se enumeran a continuación, las cuales podrán ser ejecutadas por un equipo de soporte a su cargo, conservando en todos los casos la responsabilidad respecto de las mismas:
a) Proponer al órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado, las estrategias para prevenir y gestionar los Riesgos de LA/FT.
b) Elaborar el Manual de Prevención de LA/FT y coordinar los trámites para su debida aprobación.
c) Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de LA/FT.
d) Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema de Prevención de LA/FT, según lo indicado en la presente, incluyendo el monitoreo de operaciones, la detección oportuna y el Reporte de Operaciones Sospechosas.
e) Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP.
f) Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de Riesgos de LA/FT.
g) Implementar el Plan de Capacitación para que los directores, gerentes, empleados y colaboradores del Sujeto Obligado cuenten con el nivel de conocimiento apropiado para los fines del Sistema de Prevención de LA/FT, que incluye la adecuada gestión de los Riesgos de LA/FT.
h) Verificar que el Sistema de Prevención de LA/FT incluya la revisión de las listas antiterroristas, así como también otras que indique la regulación local.
i) Vigilar el funcionamiento del sistema de monitoreo y proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención de LA/FT.
j) Llevar un registro de aquellas Operaciones Inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como Operaciones Sospechosas.
k) Evaluar las operaciones y en su caso calificarlas como sospechosas y reportarlas a la UIF, manteniendo el deber de reserva al que hace referencia el artículo 22 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
l) Emitir informes sobre su gestión al órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado.
m) Verificar la adecuada conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
n) Actuar como interlocutor del Sujeto Obligado ante la UIF y otras autoridades regulatorias en los temas relacionados a su función.
o) Atender los requerimientos de información solicitada por la UIF y otras autoridades competentes.
p) Informar al órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado, o en su caso de existir al Comité de Prevención de LA/FT, respecto de las modificaciones e incorporaciones al listado de países de alto riesgo y no cooperantes publicado por el GAFI, dando especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con los mismos.
q) Formular los Reportes Sistemáticos, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
r) Las demás que sean necesarias o establezca la UIF para controlar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT.


Lugar de Trabajo: CABA (Palermo) - Buenos Aires - Argentina

Lugar de residencia: preferentemente por la zona

Horario:  de Lunes a viernes de 9 hs a 18 hs.

Edad: Indistinto

Sexo: Indistinto

Disponibilidad para viajar: 

Idioma Inglés: -

Fecha de Inicio: Inmediata

Modalidad: Relación de Dependencia

Duración: a largo plazo

Posiciones a cubrir: 1

Para Importante Empresa Financiera

La persona que asuma este puesto tendrá la posibilidad de desarrollarse dentro de un equipo de profesionales de alta calidad, con excelente ambiente laboral, remuneración acorde al desafío, más otros beneficios

 

Postularme - Volver a las Búsquedas

 

Los Interesados por favor enviar CV a: cv@adnrh.com.ar - Asunto Ref. 12211

 

Si usted desea tener conocimiento de todas las búsquedas laborales que realiza ADN - Recursos Humanos vía correo electrónico, por favor suscríbase, enviando un mail a la casilla de correo cv@adnrh.com.ar colocando en asunto SUSCRIPCIÓN A BÚSQUEDAS.

            

 

Copyright (c) 1996 - 2020

Tel: (54-11) 4551- 7619 / 7522- 0656 / 7523- 5141 / 7525- 4731 / 75254012

cv@adnrh.com.ar / info@adnrh.com.ar

ADN - Recursos Humanos - Argentina